Российские таможенники требуют от Bank of New York $22,5 млрд

Федеральная таможенная служба России подает в Московский арбитражный суд иск к американскому Bank of New York на 22,5 миллиарда долларов. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Максим Смаль, представляющий интересы таможенников.

ФТС обвиняет банк в использовании незаконных схем легализации денежных средств, в результате чего российскому бюджету был нанесен ущерб в 22,5 миллиарда долларов.

Расследование «дела Bank of New York» началось еще в начале 2000-х годов. Тогда в США разразился громкий скандал по поводу денег «российской мафии», которые якобы отмывались через счета BoNY. Позже выяснилось, что переводы из российских банков были тайными доходами экспортеров. Из-за этого скандала были в массовом порядке закрыты зарубежные корреспондентские счета российских банков.

В 2006 году ряд бывшая сотрудница банка Люси Эдвардс, занимавшая в банке должность вице-президента по Восточной Европе, и ее муж Питер Берлин были условно приговорены к пяти годам заключения. Они признались в том, что из России в Bank of New York были незаконно переведены свыше 7 миллиардов долларов.