ЦБ начинает проверку банков на соблюдение антитеррористического законодательства

Центральный банк с 1 июня текущего года начинает проверку кредитно-финансовых организаций на предмет соблюдения антитеррористического законодательства.

Совместно с Росфинмониторингом ЦБ будет тестировать в отдельных банках новые индикаторы для выявления подозрительных операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.

Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин сообщил, что тестовый режим означает, что система заработает в определенных банках. В каких именно, не уточняется.

Если результаты эксперимента окажутся позитивными, регулятор начнет внедрять соответствующие нормативы, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в конце прошлого года Госдума приняла закон, который позволит Росфинмониторингу передавать в Центробанк России поступающую от финансовых организаций информацию об отказе в совершении операций с клиентами, подозреваемыми в отмывании доходов.

Закон обязывает банки предоставлять в Росфинмониторинг сведения о любых отказах о заключении договора, в случае если отказ связан с подозрениями в том, что заключается договор с целью отмывания доходов, полученных преступным путем, или же для финансирования терроризма.