Центробанк отозвал лицензию у банка «Агросоюз», попавшего под санкции США
Центробанк РФ отозвал лицензию у двух банков - «Агросоюз» и Банк инноваций и развития. В обоих случаях отзыв лицензии связан с нарушением организациями закона о борьбе с финансированием терроризма
Центробанк РФ отозвал лицензию у двух банков - «Агросоюз» и Банк инноваций и развития. В обоих случаях отзыв лицензии связан с нарушением организациями закона о борьбе с финансированием терроризма.
Проверяющие из ЦБ выявили недостачу в кассе ООО КБ «Агросоюз» в размере 1,3 млрд рублей. Данная сумма эквивалентна размеру собственного капитала банка.
В сообщении регулятора также говорится, что руководство «Агросоюза» мешало проводить проверку и предоставляло кассовые документы с признаками фальсификации. Помимо этого, банк нарушал законы в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк «Агросоюз» занимал 198-е место в рейтинге российских банков. В августе 2018 года «Агросоюз» попал под американские санкции.
Банк инноваций и развития лишился лицензии в связи с проведением сомнительных транзитных операций, а также из-за нарушения законов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также законов в области противодействия финансированию терроризма.
Банк инноваций и развития занимал 286-е место в рейтинге.