Власти США пытаются конфисковать активы сына вице-президента РЖД по «закону Магнитского»

Южный окружной суд Нью-Йорка возобновил судебный процесс в отношении российского бизнесмена Дениса Кацыва, сына вице-президента «Российских железных дорог» Петра Кацыва. Дело против Кацыва-младшего было возбуждено в рамках «закона Магнитского». Теперь американский суд пытается конфисковать активы российского бизнесмена.

Компанию Дениса Кацыва Prevezon Holdings и аффилированные с ней структуры подозревают в отмывании средств, полученных в России путем хищений. Расследование началось по заявлению главы Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, который был работодателем погибшего в СИЗО юриста Сергея Магнитского.

По версии следствия, часть отмытых средств входила в 230 млн долларов,  полученных в результате мошеннической схемы, которую раскрыл Магнитский. Однако юриста обвинили в неуплате налогов и арестовали. В 2009 году он скончался в СИЗО.

В материалах дела говорится, что из банка «Крайний Север» на счета молдавских компаний Bunicon-Impex и Elenast-COM были переведены 250 млн рублей, которые затем конвертировали в доллары. Данные позднее были переведены на счет кипрской компании Prevezon Holdings Ltd. в швейцарском банке UBS, сообщает «КоммерсантЪ».

Юристы Дениса Кацыва заявляют, что владельцем Prevezon он стал уже после проведения указанных операций.