Арестованный полковник полиции мог заниматься выводом денег из проблемных банков

Крупная сумма, найденная в квартире врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко, может являться доходом от его семейного бизнеса. Именно такую версию сейчас рассматривает следствие.

Согласной этой версии, отец арестованного полковника полиции Виктор Захарченко является разработчиком финансовых схем, известным в банковских кругах. Вместе с сыном он помогал  владельцам и управляющим проблемных банков минимизировать потери перед тем, как Центробанк отзывал у них лицензии.

Среди клиентов семьи Захарченко были собственники «Нота-банка». По версии следствия, им Захарченко помогли обманным путем вывести из активов 26 млрд рублей. Найденные у Захарченко деньги в размере 8,5 млрд рублей - часть этой суммы, сообщает «КоммерсантЪ».

Полковник полиции якобы взял похищенные средства себе на хранение у одного из топ-менеджеров кредитной организации, после арестов которых деньги не были востребованы. Затем при обыске эти деньги нашли сотрудники ФСБ.

По другой версии, существует некая группа лиц, занимавшаяся противозаконным обналичиванием и выводом за границу финансов, находившихся под контролем Захарченко-младшего и его коллег. По этой версии, квартира сестры полицейского могла использоваться как банковское хранилище.

Помимо 8,5 млрд рублей наличными силовики нашли документы о счетах офшорных фирм в швейцарских банках на общую сумму 300 млн евро. Происхождение этих денег выясняется.

Напомним, Дмитрий Захарченко в настоящее время находится под арестом. Ему инкриминируются статьи «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование предварительному следствию» и «Взятка в особо крупном размере».