Трастовый Республиканский Банк лишился лицензии за проведение сомнительных операций
Регулятор объяснил свое решение об отзыве лицензии тем, что банк не исполнял банковские законы и нормативные акты.
Центробанк в четверг, 11 сентября, отозвал лицензию у московского Трастового Республиканского Банка. Регулятор объяснил свое решение об отзыве лицензии тем, что банк не исполнял банковские законы и нормативные акты.
В Банке России отмечают, что правила внутреннего контроля в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Трастовом Республиканском Банке не соответствовали требованиям ЦБ.
Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу средств за рубеж. Объем выведенных средств составил 12 миллиардов рублей.
Трастовый Республиканский Банк является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, Трастовый Республиканский Банк занимал 701 место по размеру активов в банковской системе России.
