Глава совета директоров «Коммерческого банка развития» арестован за отмывание денег

В Москве арестован председатель совета директоров КБ «Коммерческий банк развития» Андрей Каграманов. По данным «Коммерсанта», банкира обвиняют в незаконном обналичивании денег.

По данным следствия, банкир отмывал деньги, задействовав возможности «Коммерческого банка развития», а также ЗАО «Капитал Инвест групп» (Каграманов являлся по совместительству гендиректором этой организации).

Следователи полагают, что ему удалось вывести за границу не менее 1,5 миллиарда рублей, используя фиктивные фирмы, у которых были открыты расчетные счета в возглавляемом Каграмановым банке. За свои услуги по отмыванию денег банк брал, по оценкам следствия, от 3 до 12% комиссионных.

В ходе обыска в офисе «Капитал Инвест групп» сыщики нашли печати и документы более чем 50 таких фирм, зарегистрированных с помощью утерянных паспортов.

Также сообщается, что правоохранительные органы следили за Каграмановым около полугода. 23 июля он был задержан сотрудниками 10-го оперативно-розыскного бюро МВД, которое занимается преступлениями в банковской сфере. Вместе с банкиром были задержаны трое сотрудников «Капитал Инвест групп». После дачи показаний их отпустили под подписку о невыезде.

ООО «Коммерческий банк развития», это финансовое учреждение было основано в Москве в 2001 году. Размер капитала на 1 мая 2009 года оценивается в 81 миллион рублей.