В Москве арестованы «акулы» финансовых махинаций
Используя запрещенные финансовые схемы, преступники занимались деятельностью, связанной с предоставлением услуг по обналичиванию, отмыванию и выводу валютных средств за рубеж...
В столице пресечена деятельность преступной группировки, занимавшейся незаконными банковскими операциями и отмыванием денег, передает РИА Новости.
Как сообщили агентству в пресс-службе департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, в Холодильном переулке, дом 3 оперативники обнаружили и изъяли крупные суммы неучтенной наличности, более 50 комплектов документов фиктивных западных компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, более ста комплектов регистрационных уставных и учредительных документов подставных российских фирм с печатями. А также финансовые документы организаций, через которые осуществлялся вывод денежных средств за рубеж.
В помещениях, где проводился обыск, находилось большое количество корешков от кассовых ордеров как физических лиц, так и юридических организаций, с указанием сумм, которые поступали на счета, а также чековые книжки, образцов банковских карточек, печати как российских, так и зарубежных кредитных организаций, а также поддельные печати "службы технического надзора ГИБДД РФ" и частных нотариусов.
Используя запрещенные финансовые схемы, преступники, в основном, занимались деятельностью, связанной с предоставлением услуг по обналичиванию, отмыванию и выводу валютных средств за рубеж путем использования реквизитов нерезидентов, подконтрольных кредитных организаций, фондов и реквизитов различных юридических организаций - резидентов.
Как отмечается в сообщении пресс-службы, прибыль от незаконных банковских операций в 2004-2005 годах достигала почти 900% годовых.
