Прокуратура Москвы открыла серию дел в отношении банка «Траст»

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего бывшего директора дирекции казначейства ОАО НБ «Траст» Олега Дикусара и 40-летнего финансового директора этого банка Евгения Ромакова. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной Прокуратуры России. Руководители скандально известного в сегменте розничного кредитования банка обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в 2012-2014 годах Дикусар и Ромаков выдавали кредиты фиктивным организациям, зарегистрированным на территории Республики Кипр. Эти действия они осуществляли в интересах акционеров банка, которые в настоящее время объявлены в розыск. В результате за рубеж «ушли» 9,9 млрд рублей. Кроме того, в 2013-2014 годах Дикусар в интересах собственников банка совершил отчуждение еврооблигаций на общую сумму 4,6 млрд рублей. Вывод средств осуществлялся через зарегистрированные на территории иностранных государств фиктивные фирмы, подконтрольные бывшим владельцам банка.

Напомним, что НБ «Траст» традиционно пользуется скандальной репутацией в секторе розничного кредитования. Банк регулярно становится фигурантом громких дел, связанных с нарушением закона о персональной информации, закона о потребительском кредитовании, законодательства о защите прав потребителей и др. В Народном рейтинге портала Банки.ру НБ «Траст» стабильно занимает низшие строчки (40-е место). О качестве работы данного банка свидетельствуют данные отзывов клиентов – 82% из них носят резко негативный характер (по данным портала Банки.ру на 23.08.2016).