ЦБ лишил лицензий Торгово-строительный банк и оренбургский «Бузулукбанк»

Центробанк России сообщил о решении отозвать лицензию на осуществление кредитно-финансовой деятельности у Торгово-строительного банка (ТСБ).

В Банке России отзыв лицензии объяснили неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По данным регулятора, ТСБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

Торгово-строительный банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов ТСБ на 1 ноября 2014 года занимал 494-ое место в банковской системе России.

Помимо ТСБ лицензии лишился оренбургский Инвестиционный банк «Бузулукбанк». По данным ЦБ, оренбургский банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

«Бузулукбанк» не соблюдал законодательство в сфере отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Также кредитная организация была вовлечена в сомнительные операции с наличными средствами.